Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «СИМПРЕАЛ»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 123112, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, наб Пресненская, д. 12, этаж 39, ком. 4.4.1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1115658038759

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5614058548

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04655-E

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31381

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.04.2024

2. Содержание сообщения

Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении.

Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): "Решения совета директоров (наблюдательного совета)" (опубликовано 29.03.2024 17:38:57) https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=b-AtyihPna0Oh-AC822NlyiA-B-B.

Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений, а также краткое описание внесенных изменений и причин (обстоятельств), послуживших основанием их внесения:

2.1 Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения №714-П от 27.03.2020 г:

Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется.

По всем вопросам повестки дня решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Первый вопрос повестки дня: О созыве годового общего собрания акционеров ПАО «СИМПРЕАЛ».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» - 5

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

Решение принято.

РЕШИЛИ:

Созвать годовое общее собрание акционеров Публичного акционерного общества «СИМПРЕАЛ» «13» мая 2024 г. на 12-00 В форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Второй вопрос повестки дня: Об утверждении кандидатов в Совет директоров ПАО «СИМПРЕАЛ».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» - 5

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

Решение принято.

РЕШИЛИ:

Утвердить следующий список кандидатов в ПАО «СИМПРЕАЛ»:

- Юлташев Рустам Таштимирович;

- Сидоренко Екатерина Викторовна;

- Чинцов Олег Михайлович;

- Хасанова Эльвира Фаатовна;

- Боровская Мария Дмитриевна.

Третий вопрос повестки дня: Об утверждении кандидатов Ревизионной комиссии.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» - 5

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

Решение принято.

РЕШИЛИ:

Выдвинуть следующие кандидатуры членов Ревизионной комиссии для утверждения на годовом общей собрании акционеров Публичного акционерного общества «СИМПРЕАЛ» (далее – «Общество») - ПАО «СИМПРЕАЛ»:

? Волкоедова Анна Сергеевна;

? Смирнова Ульяна Андреевна;

? Батуева Валерия Викторовна.

Четвертый вопрос повестки дня: О порядке распределения прибыли (убытков) Общества по результатам отчетного года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» - 5

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

Решение принято.

РЕШИЛИ:

По данным бухгалтерского учета за 2023 год получена прибыль в размере 270 000 000 (Двести семьдесят миллионов) рублей 00 копеек, которую необходимо распределить следующим образом:

Направить на выплату дивидендов 270 000 000,00 (Двести семьдесят миллионов) рублей 00 копеек.

Выплатить по результатам 2023 года дивиденды по размещенным обыкновенным акциям Общества в денежной форме в размере 270,00 (Двести семьдесят) рублей 00 копеек на одну обыкновенную акцию Общества.

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 24 мая 2024 года.

Установить срок выплаты дивидендов:

- лицам, зарегистрированным в реестре акционеров, в течение 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, то есть до 01 июля 2024 года.

Выплатить дивиденды в денежной форме в российских рублях

Пятый вопрос повестки дня: О предложении годовому общему собранию акционеров кандидатуры аудиторской организации.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» - 5

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

Решение принято.

РЕШИЛИ:

Назначить аудиторской организацией Общества на 2024 год: Общество с ограниченной ответственностью «Агентство финансового контроля «АКАР» (ООО «АФК «АКАР»), (ОГРН 1167847324204, ИНН 7805680150), юр. адрес: 198095, г. Санкт - Петербург, ул. Косинова, д.14, корпус 2, кв.88

Шестой вопрос повестки дня: Об утверждении повестки годового общего собрания акционеров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» - 5

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

Решение принято.

РЕШИЛИ:

Утвердить следующую повестку годового общего собрания акционеров:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.

2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов), а также убытков Общества по результатам 2023 года.

3. Об избрании Совета директоров Общества.

4. Об избрании Ревизионной комиссии Общества.

5. О назначении аудиторской организации Общества на 2024 год

Семь вопрос повестки дня: Об условиях подготовки и созыва годового общего собрания акционеров Общества: ПАО «СИМПРЕАЛ».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» - 5

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

Решение принято.

РЕШИЛИ:

Форма проведения собрания: в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Место проведения: 123112, г. Москва, Пресненская наб., д.12, 39 этаж, ком. № 4.4.1.

Дата проведения собрания: «13» мая 2024 г.

Время начала регистрации акционеров: 11-30.

Время начала работы собрания: 12-00.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собраниииакционеров: «18» апреля 2024 г.

Порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров:

Акционерам ПАО «СИМПРЕАЛ»:

-Юлташев Ильгам Таштимирович;

-Юлташев Рустам Таштимирович в срок до 21 апреля 2024 г. (включительно) уведомления о проведении годового общего собрания акционеров должны быть вручены под роспись.

Бюллетень для голосования должен быть направлен заказным письмом каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров.

Прием заполненных бюллетеней для голосования Общество осуществляет по адресу: 123112, г. Москва, Пресненская наб., д.12, 39 этаж, ком. № 4.4.1 в срок до 10 мая 2024 года (включительно).

С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к Собранию, можно ознакомиться, в рабочие дни с 9 часов 00 мин. до 18 часов 00 мин. с 21 апреля 2024 года по 13 мая 2024 года по адресу: 123112, г. Москва, Пресненская наб., д.12, 39 этаж, ком. № 4.4.1.

Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров: бухгалтерские (финансовые) документы, внутренние документы.

Адрес электронной почты: info@sympreal.ru .

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 27.03.2024 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: Протокол б/н от 29.03.2024 г.

2.5. Вид ценных бумаг (акций), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акция обыкновенная именная, регистрационный номер 1-01-04655-Е, дата регистрации 10.05.2012 г.

2.6. Краткое описание внесенных изменений: Корректировка в формулировках решений вопросов № 1, № 4, № 7 повестки дня заседания совета директоров, дата проведения заседания совета директоров.

2.7. Причины (обстоятельства), послуживших основанием их внесения: Техническая ошибка.

3. Подпись

3.1. Управляющий индивидуальный предприниматель

Р.Т. Юлташев

3.2. Дата 26.04.2024г.